Присоединяйтесь к нашим
сообществам в социальных сетях
Задать вопрос юристу
Нуждаетесь в консультации специалиста?
Консультации юриста по России
8 800 333-45-16 доб 595
Звонок по России бесплатный
8 499 703-05-89
По Москве и Московской области
8 812 429-73-19
По Санкт-Петербургу и области

Как проверить организацию на надежность

Вопрос о добросовестности партнёров по бизнесу, наверно, один из наиболее актуальных вопросов при ведении бизнеса. Риск связаться с фирмой-однодневкой достаточно высок. По некоторым данным, в России почти половина фирм создаётся «на один день». Заключив контракт с таким партнёром, можно понести значительные убытки, а то и вовсе обанкротится.

Какие цели преследует проверка

проверить фирму по названию

Проверить фирму по названию, это не только оценить состояние фирмы в текущий момент, но и попытаться понять, как поведёт себя организации в случае срыва контракта. Для этого необходимо оценить следующие критерии:

  • точно идентифицировать организацию;
  • финансовое состояние и надёжность партнёра;
  • выявить возможную корпоративность и аффилированность;
  • отследить реальных владельцев компании;
  • проследить все изменения, которые происходили в компании за последнее время.

Чтобы правильно оценить приведённые выше критерии, необходимо выяснить следующие факты:

  • отсутствие номинального руководства;
  • наличие судебных исков к компании;
  • информация о деятельности компании в открытом доступе;
  • доступность данных о владельцах фирмы;
  • известность предполагаемого партнёра;
  • наличие активов, капитала и тому подобное.

Чтобы минимизировать риски, рассмотрим, как проверить организацию на надежность по пунктам.

Пункт первый

Начальным пунктом проверки должен стать запрос в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Также стоит запросить в Федеральной налоговой службе информацию о наличии задолженности у организации по налоговым сборам и платежам.

как проверить организацию на надежность

Даже если такие выписки вам предоставил контрагент в добровольном порядке, не стоит расслабляться. Стоит сделать запросы в соответствующие органы и самостоятельно и проверить компанию на надежность.

Если предполагается довольно крупная сделка, то лучшим вариантом будет направление в налоговую службу официального запроса и, соответственно, получить официальный ответ. Если сделка не очень масштабна для вашей компании, то вполне будет уместна проверка партнера по ИНН на сайте налоговой.

Несмотря на то что проверить эти данные достаточно просто даже на сайте, это делает на более половины компаний. Такая беспечность зачастую приводит к плачевным последствиям.

Читайте также:  Как можно использовать уставный капитал ООО

Второй пункт

Для того чтобы выполнить второй пункт проверки придётся немного потрудиться. Необходимо собрать документы, которые однозначно будут свидетельствовать о том, что ваш потенциальный бизнес-партнёр существует.

Следует собрать следующие документы:

  • свидетельства о регистрации, постановке на учёт в федеральной налоговой службе, учредительные документы (копии);
  • сведения из Росстата;
  • письменное подтверждение полномочий директора компании, со всеми необходимыми подписями и печатями;
  • в случае подписания договора директором не лично, необходимо проверить доверенность лица, подписывающего контракт;
  • об отсутствии претензий к потенциальному партнёру со стороны государственных органов.

Очень желательно ознакомиться с репутацией потенциального партнёра в бизнес-среде. Кроме того, стоит проверить, насколько состоятелен контрагент в плане выполнения условий контракта, имеется ли у него опыт и возможности для ведения подобного бизнеса.

Третий пункт

Необходимо тщательно изучить ежегодный бухгалтерский отчёт контрагента. Сделать это не так уж и сложно, так как информация о годовом балансе организаций находится в свободном доступе, для тех, кто заинтересован в ознакомлении с этой информацией. Получить эту информацию можно отправив запрос в Росстат.

Четвёртый пункт

Стоит заняться поиском доступной информации в интернете. Достаточно много интересной информации можно найти в сети о любой организации, которая работает не один день. Существует множество источников такой информации из официальных источников.

  1. Сайт Федеральной налоговой службы.
  2. Данные с сайта Центробанка России.
  3. Сайт Росстата.
  4. Сайт Роспатента.
  5. Сайты судов – районных, областных, арбитражных и так далее, проверить фирму на судебные иски по ИНН.
  6. Данные с различных площадок для торгов.
  7. Залоговый реестр.
  8. Просто информационные ресурсы.
  9. Сайты различных компаний.

Собственно в интернете таких источников множество. Те, что перечислены выше – далеко не полный список.

проверить компанию на надежность

Из Вестника государственной регистрации можно дополнить имеющуюся информацию следующими данными:

  • сообщением юридического лица о начале процедур ликвидации, уменьшении уставного капитала, реорганизации, о вхождении в состав другого юридического лица и многое другое, о чём закон обязывает информировать заинтересованных лиц;
  • данные о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ недействующих организаций.
Читайте также:  Вывод денег с Webmoney на карточку Сбербанка

Прояснить ситуацию с наличием судебных разбирательств в отношении предполагаемого партнёра можно на сайте Высшего арбитражного суда Российской Федерации. Чтобы получить полный перечень дел, в которых фигурировала организация необходимо знать идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер фирмы.

Нелишним будет посещение сайта Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации, там можно ознакомиться с исполнительными производствами, которые возбуждены в отношении потенциального контрагента. На этом сайте можно проверить также наличие исполнительных производств в отношении индивидуальных предпринимателей и просто физических лиц.

Возможно, потенциальный партнёр участвовал или участвует в государственных или коммерческих торгах. В таком случае стоит просмотреть реестр недобросовестных поставщиков на сайте Федеральной антимонопольной службы России.

Пятый пункт

Стоит обратить внимание на то, насколько контрагент публичен. Возможно, компания состоит в каких-либо отраслевых объединениях или ассоциациях. Такое членство так же свидетельствует о надёжности потенциального партнёра. Кроме того, о надёжности компании, косвенно, может свидетельствовать известность учредителей или клиентов фирмы.

Посещения раздела «отзывы» на различных отраслевых и специализированных форумах также может многое рассказать об организации и то, насколько она качественно работает с партнёрами и клиентами. Можно «прошерстить» средства массовой информации на предмет данных о потенциальном партнёре.

Довольно часто в интернете можно встретить различную информацию с негативным оттенком, даже в отношении вполне респектабельных и надёжных компаний. Принимать или не принимать во внимание такие данные – ваше право. Но обратить на них внимание всё же стоит.

Шестой пункт

В интернете существует большое количество специализированных ресурсов, с помощью которых можно собрать информацию о потенциальном партнёре буквально за несколько кликов. Естественно, не бесплатно. Доверять или нет таким ресурсам – дело индивидуальное.

Добавить комментарий